Polícia investiga fraude milionária com alvos em Itapoá

A Polícia Civil do Paraná deflagrou na terça-feira (18) uma operação em Itapoá e outras 16 cidades para investigar um esquema financeiro. A ação apura o desvio de aproximadamente R$ 7 milhões das contas de uma construtora sediada em Curitiba. Um antigo consultor financeiro da empresa é o principal suspeito de transferir os valores para contas pessoais.

Ao todo, os policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As diligências visam rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro, que foi retirado da empresa sem nenhum respaldo contábil. O material divulgado pela polícia não detalhou quem era o alvo específico ou o que foi apreendido no município de Itapoá.

Rifas virtuais

O inquérito avançou e descobriu que os recursos supostamente desviados teriam sido utilizados para organizar sorteios pela internet. O investigado alegava ter sido contemplado em pelo menos 20 sorteios de veículos. Os investigadores suspeitam que essa dinâmica servia para lavar os valores e criar uma aparente legitimidade patrimonial para as premiações.

Apreensão de bens

Durante a ofensiva policial, os agentes procuraram dinheiro em espécie, pedras preciosas, ouro e relógios de luxo. A intenção é localizar patrimônio relacionado aos crimes e reunir provas que reconstruam a movimentação bancária. Familiares do suspeito e organizadores dos sorteios também figuram entre os alvos para checar se viabilizaram as fraudes.

A apuração tenta esclarecer possíveis crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os nomes dos investigados e da construtora lesada não foram divulgados pelos órgãos oficiais. Todo o material eletrônico e documental recolhido deverá passar por análise técnica e perícia.